有关董事会会议纪要范本
会议纪要是根据会议情况综合而成,在撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括,重点应放在介绍会议成果。下面是本站挑选的较好的有关董事会会议纪要范本,供大家参考阅读。
1.董事会会议纪要
时 间:xxxx年x月x日14:00
地 点:xxxxxxxxxx会议室
出席董事:
列席人员:(法律顾问)
缺 席:
主 持 人:
记录整理:
会议提要:
1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结
2、审议《xxxx标准(草案)》
3、审议《xxxx改进方法》
4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议
会议决议:
根据xx章程以及xx董事会章程的规定,xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结,审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。
会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的.努力。会议号召xxx的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为xxx的发展壮大贡献力量。
出席董事签字:
列席人员签字:
xxxx年xx月xx日
2.董事会会议纪要
时间: 年 月 日 时
地点:
会议性质:【定期】/【临时】
董事出席情况:
出席董事: ,其中,董事 委托 代为出席,缺席董事:
列席人员名单(注明在本公司职务):
主持人:
记录人:
会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点:
董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:
董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:
每一表决事项的表决结果:
1.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。
该议题形成决议,决议内容为:
2.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议。
3.此外,在董事会会议召开过程中, 董事提出 议题,对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 。
其他事项:
出席董事/董事授权代表(签名):
列席人员(签名):
记录人签名: 年
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