内控达标年活动实施方案

为了进一步建设优良的内控文化，提升内控管理水平，制定内控达标年活动实施方案，下面小编为大家整理了3篇内控达标年活动实施方案，希望对大家喜欢!

　　篇一：内控达标年活动实施方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委及上海证券交易所、陕西证监局的相关要求，陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)制定了《2012年度内部控制规范实施工作方案》，具体如下：

一、公司基本情况

公司简称：广电网络

股票代码：600831

上市地：上海证券交易所

公司组织架构：见附图。

公司主要子公司及其经营情况如下：

二、内部控制规范实施范围

公司2012年度内部控制规范实施范围包括母公司(含公司总部、所属分公司、所属支公司、直属公司)及公司重要子公司(全资子公司宝鸡广电、节目公司)。

业务范围将根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及各公司实际业务、经营情况选择确定。

三、内部控制规范实施组织保障

由公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施工作，公司董事长吕晓明为公司内部控制建设的第一责任人。公司董事会负责审批内部控制体系建设与实施方案、计划;决定内部控制体系管理的重大方针、政策、规章制度;审批内部控制评价报告等。公司董事会审计委员会负责审核内部控制评价报告等。为推进公司内部控制规范顺利实施，成立了相关组织机构，具体包括：

(一)领导小组

领导小组由公司副董事长任组长，总经理任副组长，各独立董事和其他高级管理人员任组员。具体名单如下：

组长：晏兆祥

副组长：刘进

组员：赵守国、张志凤、冯根福

徐其桓、王长元、任辉、薛朝慧、韩普、付陈玲、王立强

职责：对内部控制体系的建设工作进行总体筹划、组织领导和推进，对工作中的重大事项进行决策，分阶段对内部控制体系建设的成果进行验收和检验等。

(二)工作小组

工作小组由公司总经理任组长，主管财务副总经理、审计部负责人任副组长，省公司各部门负责人、各分支公司负责人、各直属公司负责人、纳入实施范围的重要子公司负责人、外聘机构任组员。具体名单如下：

组长：刘进

副组长：付陈玲、张毓峰

组员：省公司各部门负责人、各分支公司负责人、各直属公司负责人、宝鸡广电负责人、节目公司负责人、外聘机构项目负责人

职责：草拟工作计划报领导小组审批、推进以及执行具体工作、总结工作成果等。

(三)工作小组常设机构：审计监察部

职责：在工作小组的领导下，牵头组织开展各项具体工作，按工作计划要求督促项目进展，如期完成各阶段工作。

内设5个专项小组(以公司集团管控项目五个专项小组为基础具体落实相应工作)

1、业务流程组：经营投资部负责